مكافحة غسل الأموال أمثلة على

• تفاعلت جمهورية الدومنيكان مع ذلك بزيادة جهودها للاستيلاء على شحنات المخدرات واعتقال وتسليم المتورطين ومكافحة غسل الأموال.
• تفاعلت جمهورية الدومنيكان مع ذلك بزيادة جهودها للاستيلاء على شحنات المخدرات واعتقال وتسليم المتورطين ومكافحة غسل الأموال.
• وفي غضون فترة وجيزة، ادعت صحيفة "إغاليتي" في مكافحة غسل الأموال 500 ألف مشترك، مما يشير إلى اهتمام غير مسبوق بالاستقلال.
• تحسين لن يغير البروتوكول نفسه, ولكن بدلا من ذلك إضافة مكافحة غسل الأموال المعاملات رصد الشبكة وتحسين المعاملة التحليل.
• وفي أعقاب أعمال العنف التي وقعت في سطيف، تم حظر مكافحة غسل الأموال، وتم اعتقال 460 5 مسلما، بمن فيهم عباس والعديد من أعضاء السلطة.
• وتمثل الهدف من معظم اتفاقيات مجلس أوروبا في المزيد من التكامل القانوني، مثل اتفاقيات المساعدة القانونية لمكافحة الفساد أو مكافحة غسل الأموال أو مكافحة المنشطات الرياضية أو جرائم الإنترنت.
• تطور الوضع على مدى الأشهر التالية حيث تم تسريب وثائق إلى الصحفيين الإيطاليين كاشفة الصراع على السلطة داخل الفاتيكان مع جهوده لإظهار قدر أكبر من الشفافية المالية التي تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
• تطور الوضع على مدى الأشهر التالية حيث تم تسريب وثائق إلى الصحفيين الإيطاليين كاشفة الصراع على السلطة داخل الفاتيكان مع جهوده لإظهار قدر أكبر من الشفافية المالية التي تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
• ومن شبه المستحيل حساب الأرقام الدقيقة لمبالغ العائدات الإجرامية التي تم غسلها، كما أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال، وهي هيئة حكومية دولية أنشئت لمكافحة غسل الأموال، إلى أنه من المستحيل إنتاج تقدير موثوق لمبلغ الأموال المغسولة وبالتالي فإن فرقة العمل لا تنشر أي أرقام في هذا الصدد.